证券代码：300398     证券简称：飞凯材料       公告编号：2023-128 债券代码：123078     债券简称：飞凯转债          上海飞凯材料科技股份有限公司   对于召开 2024 年第一次债券抓有东谈主会议的示知  本公司及董事会整体成员保证信息表示的骨子真确、准确、齐全，莫得诞妄  记录、误导性叙述或环节遗漏。   相称教导 不特定对象刊行可挽救公司债券召募阐述书》、《可挽救公司债券抓有东谈主会议规 则》的章程，债券抓有东谈主会议须经出席会议的代表二分之一以上有表决权的未偿 还债券面值总和的债券抓有东谈主（或债券抓有东谈主代理东谈主）应承方能酿成有用有打算。 议，对整体债券抓有东谈主（包括整个出席会议、未出席会议、反对有打算或清除投票 权的债券抓有东谈主、抓有无表决权的本次可转债之债券抓有东谈主，以及在相关有打算通 事后受让本次可转债的债券抓有东谈主）均有同等不停力。   公司于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《对于 提请公司召开 2024 年第一次债券抓有东谈主会议的议案》，会议决定于 2024 年 1 月 相关事项示知如下：   一、召开会议的基本情况 决定召开本次债券抓有东谈主会议。本次债券抓有东谈主会议召开允洽探究法律、行政法 规、部门步履、标准性文献和《可挽救公司债券抓有东谈主会议功令》等的章程。 投票选拔记名样貌表决。   （1）截止 2024 年 1 月 16 日（星期二）下昼收市时在中国证券登记结算有 限株连公司深圳分公司登记在册的“飞凯转债”（债券代码：123078）的债券抓 有东谈主。上述本公司债券抓有东谈主均有权通过参预现场会议或通信样貌进行记名投票 表决，并不错以书面体式请托代理东谈主出席会议和参预表决（授权请托书神志见附 件 1），该代理东谈主无用是本公司债券抓有东谈主。   下列机构或东谈主员不错参预债券抓有东谈主会议，也不错在会议上提议议案供会议 参议决定，但莫得表决权：   （2）公司董事、监事和高档处分东谈主员。   （3）公司聘任的见证讼师过火他相关东谈主员。 二、会议审议事项 案》。   以上议案如故公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审 议通过。具体骨子详见公司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网发布的相关公告。 三、出席会议的债券抓有东谈主登记口头 传真或信函以到达公司的时辰为准，不给与电话登记。   信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“债券抓有东谈主会议”字样；   通信地址：上海市宝山区潘泾路 2999 号；   邮编：201908；   传真号码：021-50322661。   （1）债券抓有东谈主若为机构投资者，应由其法定代表东谈主（或阐述东谈主，下同） 大约法定代表东谈主请托的代理东谈主投票表决。法定代表东谈主投票表决的，需提供本东谈主身 份证、能剖判其具有法定代表东谈主阅历的有用剖判文献和本次可挽救公司债券相关 的证券账户卡；请托代理东谈主投票表决的，代理东谈主需提供本东谈主身份证、机构投资者 的法定代表东谈主照章出具的《上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年第一次债券 抓有东谈主会议授权请托书》（附件 1）、能剖判其具有法定代表东谈主阅历的有用剖判 文献和本次可挽救公司债券相关的证券账户卡。   （2）债券抓有东谈主若为当然东谈主本东谈主的，需提供本东谈主身份证、本次可挽救公司 债券相关的证券账户卡；请托代理东谈主投票表决的，代理东谈主需提供本东谈主身份证、委 托东谈主身份证复印件、《上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年第一次债券抓有 东谈主会议授权请托书》（附件 1）、请托东谈主抓有本次可挽救公司债券相关的证券账 户卡。   （3）上述探究证件、剖判材料均可使用复印件。当然东谈主债券抓有东谈主提供的 复印件须本东谈主署名；法东谈主或违警东谈主单元债券抓有东谈主提供的复印件须加盖法东谈主或非 法东谈主单元公章。债券抓有东谈主或其代理东谈主将上述尊府与会议表决票（附件 2）一并 在会议表决截止时辰前通过传真、邮寄或现场递交样貌送至公司证券投资部办公 室。    （4）代理投票授权请托书由请托东谈主授权他东谈主签署的，授权签署的授权书或 者其他授权文献应当进程公证。 四、会议表决法子和着力 式参见附件 2）。    债券抓有东谈主弃取以通信样貌期骗表决权的，应自债权登记日次日即 2024 年 或现场递交样貌投递公司证券投资部办公室（邮寄样貌以公司证券投资部办公室 责任主谈主员签收时辰为准）；或以扫描件体式通过电子邮件发送至公司指定邮箱 investor@phichem.com.cn，并将原件邮寄到公司证券投资部办公室。会议探究方 式如下：    探究东谈主：刘保花，神秘顾客营运胡江丽；    探究电话：021-50322662；    传真号码：021-50322661；    电子邮箱：investor@phichem.com.cn；    通信地址：上海市宝山区潘泾路 2999 号；    邮政编码：201908。    未投递或落伍投递表决票的债券抓有东谈主视为未出席本次会议。 权。未选、多选、笔迹无法辨别的表决票对应的表决效果均应计为废票，不计入 投票效果。未投的表决票视为投票东谈主清除表决权，不计入投票效果。 抓有东谈主（或债券抓有东谈主代理东谈主）所抓未偿还债券面值总和逾越二分之一应承方为 有用。债券抓有东谈主会议有打算自表决通过之日起收效，但其中需经有权机构批准的， 经有权机构批准后方能收效。 议，对整体债券抓有东谈主（包括整个出席会议、未出席会议、反对有打算或清除投票 权的债券抓有东谈主、抓有无表决权的本次可转债之债券抓有东谈主，以及在相关有打算通 事后受让本次可转债的债券抓有东谈主）均有同等不停力。 并阐述引申会议有打算。 五、其他事项 未办理出席登记的，不成期骗表决权。 食宿用度等，均由债券抓有东谈主自行承担。 六、备查文献   附件： 托书》； 票》。 特此公告。         上海飞凯材料科技股份有限公司董事会 附件 1               上海飞凯材料科技股份有限公司   兹全权请托       先生/女士代表本东谈主/本公司出席上海飞凯材料科技股份有限公 司于 2024 年 1 月 23 日召开的 2024 年第一次债券抓有东谈主现场会议，并代表本东谈主/本公 司对会议审议的各项议案按本授权请托书的指挥进行投票，如莫得作出指挥，代理东谈主 有权按照我方的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文献。                               备注          表决效果            议案称呼             该列打勾的栏                                      应承    反对       弃权                             目不错投票 《上海飞凯材料科技股份有限公司对于隔绝部                                √ 分召募资金投资项打算议案》   注：请受托东谈主将表决观点在“应承”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”， 只可弃取其中一项，多选或不选视为弃权。请托东谈主若无明确指挥，受托东谈主可自行投票。   请托东谈主（当然东谈主签名/机构投资者法定代表东谈主签名并加盖公章）：   身份证或买卖派司号码：   请托东谈主鼓动账号：   请托东谈主抓有面值为东谈主民币 100 元债券张数：   受托东谈主（签名）：   受托东谈主身份证号码：                                            年    月    日 注： 附件 2             上海飞凯材料科技股份有限公司                                  表决效果            议案称呼                             应承    反对        弃权 《上海飞凯材料科技股份有限公司对于隔绝部分召募资金 投资项打算议案》   注：1、请在“议案称呼”栏目对应的“应承”、“反对”或“弃权”空格内打“√”， 何况对团结项议案只可暗意一项观点；   债券抓有东谈主（当然东谈主签名/机构投资者盖印）：   法定代表东谈主/阐述东谈主（机构投资者适用，署名）：   受托代理东谈主（署名）：   抓有本次债券张数（面值东谈主民币 100 元为一张）：                                  年      月        日